В начале июня 2022 года полиция Новороссийска завершила расследовать уголовное дело и направила материалы с обвинительным заключением в суд. 35-летний местный житель обвиняется по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ему грозит лишение свободы до 5 лет.
Следствие установило, что злоумышленник занимал должность главного директора организации. Он заключил внешнеэкономический контракт на поставку стройматериалов: ламината и кафельной плитки. Мужчина использовал фальшивые документы якобы от лица иностранного партнера и перечислил порядка 520 тысяч долларов США на банковский счет нерезидента.
— На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
