Новороссиец незаконно перевел иностранным компаниям 50 миллионов

В марте 2022 года задержали жителя Новороссийска, который незаконно вывел за границу порядка 50 миллионов рублей. В отношении злоумышленника Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконный вывод денежных средств за рубеж в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни выяснили, что 39-летний гражданин России и Украины фактически руководил фирмой своей родственницы. Мужчина заключил контракт с турецкой компанией на поставку плодоовощной продукции. После этого с помощью компьютерного монтажа злоумышленник использовал изображение подписи партнеров, чтобы изготовить поддельные документы. В итоге он выполнил 18 платежей на сумму более 49 миллионов рублей в 5 иностранных компаний, сообщают в пресс-службе Южного таможенного управления.