Жительница Новороссийска осталась без денег из-за сбоя в антиотмывочной системе банка

Многодетная предпринимательница из Новороссийска оказалась на грани разорения после того, как банк заблокировал ее счет. 

Историю в своем Telegram-канале привел депутат Госдумы Алексей Нечаев, комментируя проблему избыточных блокировок счетов в рамках борьбы с сомнительными операциями, сообщает “НР”.

Женщина перевела собственные средства с расчетного счета ИП на личную карту — обычная практика для ведения бизнеса. Однако банк счел транзакцию подозрительной и заморозил доступ к деньгам. Более сорока дней предпринимательница пыталась доказать финансовой организации законность происхождения средств, собирая и предоставляя многочисленные справки и документы.

За это время, по словам Нечаева, женщина влезла в долги и была вынуждена распродавать личные вещи, чтобы прокормить детей. Проверка в итоге не выявила никаких нарушений, и счет разблокировали. Однако нанесенный ущерб и моральное давление уже сказались на ее деле.

Депутат отметил абсурдность ситуации на фоне того, что мошеннические операции банки порой не замечают. В качестве примера он привел пенсионерку из Читы, которая без проблем перевела аферистам более миллиона рублей.

Нечаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением скорректировать требования Центробанка и Росфинмониторинга, чтобы банки перестали блокировать счета добросовестных граждан из-за гипертрофированной перестраховки.