Новости
0+
В Темрюке нотариус скрыл подозрительную сделку: наказание не заставило себя ждать
В Темрюкском районе нотариус понёс наказание за то, что вовремя не сообщил о подозрительной сделке. Нарушение выявила местная прокуратура.
Источник фото: freepik.com
Выяснилось, что должностное лицо заверило доверенность, по которой человек получил право представлять интересы другого гражданина в банках, управлять его счетами и даже SIM-картами. При этом владелец доверенности был зарегистрирован и жил совсем в другом регионе страны.
В прокуратуре Краснодарского края пояснили: информация об этой доверенности не ушла в Росфинмониторинг. А такие операции считаются необычными и требуют обязательной проверки. Это прямое нарушение закона.
Мировой судья признал нотариуса виновным в несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег. Назначен штраф — 30 тысяч рублей.