В Новороссийске пресечена деятельность фирм, которые существовали только на бумаге.
Сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни выявили компании из Московского региона, зарегистрированные на подставных лиц. Эти предприятия занимались оптовой торговлей фруктами, овощами и другими пищевыми продуктами.
Как пояснили в таможне, некоторые граждане за деньги соглашались стать формальными руководителями этих организаций. Они предоставляли свои паспортные данные для регистрации фирм, но реального участия в их деятельности не принимали. Настоящие владельцы оставались в тени.
"Эти люди не задумывались о последствиях такой лёгкой наживы, — отметила пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева. — За создание фиктивных компаний предусмотрена уголовная ответственность. Подобные организации обычно создаются для незаконных финансовых операций с нарушением таможенного, валютного и налогового законодательства".
Только за первое полугодие 2025 года таможенники возбудили шесть уголовных дел по статье 173.2 УК РФ (использование подставных лиц при регистрации фирм) и одно дело по статье 173.1 УК РФ (создание юридического лица через номинальных владельцев).
