В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств, платежей и мошенничестве

Новороссийку и ее подельника обвиняют в неправомерном обороте средств, платежей и мошенничестве. Накануне Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску было завершено расследование по этому уголовному делу.

По данным следствия, фирма, которую возглавляла обвиняемая, занималась сертификацией товаров и услуг. С целью обналичить деньги женщина изготовила 22 платежных поручения, в которых указала фиктивные основания посреднических услуг при сертификации товаров, ввозимых в Россию. На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница ввела в банковский оборот и обналичила более 1,4 млн. рублей, которые поступили на счет подставного индивидуального предпринимателя.

Кроме того, женщина вступила в преступный сговор с менеджером посреднической компании. Под предлогом выполнения услуг по сертификации товаров сообщники выставили четырем хозяйствующим субъектам фиктивные счета на оплату и акты – на общую сумму более 5 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 и 159 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

На период предварительного следствия в отношении злоумышленников избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Управление МВД России по городу Новороссийску