Сотрудники Новороссийской таможни раскрыли крупную схему по незаконному выводу денег за границу.
Через порт под видом оплаты за фрукты и овощи за рубеж утекло 121,7 миллиона рублей. Никаких поставок в Россию при этом не было.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в деле замешана компания из Московского региона, которая заключила внешнеторговые контракты с фирмами из Турции и Египта. Документы оформлялись как закупка фруктов и овощей, но товар на территорию страны так и не поступил. Переводы же шли регулярно.
В ходе проверки выяснилось, что руководитель компании — подставное лицо. Житель Московского региона за денежное вознаграждение согласился числиться номинальным директором и не имел отношения к реальной деятельности фирмы.
По итогам разбирательства возбуждено два уголовных дела. Первое — за валютные операции с использованием подложных документов, второе — за предоставление паспорта для оформления подставного лица. Сейчас следователи устанавливают всех участников схемы и полный объем ущерба.
Источник: Коммерсантъ
