В Новороссийске завершили расследование уголовного дела о незаконной регистрации коммерческой организации на подставное лицо. Перед судом предстанут трое обвиняемых: двое местных жителей в возрасте 39 и 44 лет, а также 50-летняя женщина, приехавшая из Ханты-Мансийского автономного округа.
По версии следствия, фигуранты нашли знакомую, которую убедили за денежное вознаграждение оформить на себя фирму. При этом женщина изначально понимала, что не будет участвовать в реальном управлении компанией и не получит доступа к её финансовым средствам.
Зачем бизнес оформили на чужое имя
Как установили следователи, организация занималась строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий, а также грузоперевозками.
Фактические организаторы бизнеса, по данным правоохранителей, зарегистрировали компанию на номинального владельца, чтобы избежать уплаты налогов с доходов организации. При этом формально руководителем фирмы значилась женщина, которая в действительности не должна была распоряжаться её деятельностью и финансами.
Какое наказание грозит обвиняемым
Расследование уголовного дела завершено следственным управлением УМВД России по Новороссийску. Материалы направлены в суд, которому предстоит рассмотреть обстоятельства дела и вынести решение.
Действия фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица с использованием подставных лиц.
Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Виновность обвиняемых предстоит установить суду.
