Директор логистической компании в Новороссийске обвиняется в мошенничестве на миллион рублей

В Новороссийске завершено расследование громкого уголовного дела о корпоративном мошенничестве. 

Перед судом предстанет 38-летний уроженец Ростовской области, руководитель частной логистической компании, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Схема обмана: одна компания, а счета — другой фирме

Следствие установило, что обвиняемый, занимая руководящую должность, параллельно учредил другую организацию, работающую в той же логистической сфере. Летом 2024 года он начал реализовывать схему мошенничества.

При оказании услуг партнёрам по входному контролю и инспекции грузов директор предоставлял им для оплаты платёжные реквизиты и акты не своей основной компании, а фирмы-двойника, зарегистрированной на себя. Таким образом, денежные средства клиентов уходили на счета подконтрольного ему юридического лица, минуя кассу организации, в которой он работал.

Ущерб и раскрытие

В результате этой противоправной деятельности логистическая компания понесла убытки на общую сумму около 1 миллиона рублей. Незаконную схему вскрыли и пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Что грозит обвиняемому?

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой проходит обвиняемый, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.