Директор фирмы втянула родственников в налоговую аферу на 720 тысяч рублей

Следственная часть УМВД России по городу Новороссийску завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 33 до 62 лет. Им инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Организатор и схема.

По версии следствия, организатором выступила 38-летняя директор коммерческой фирмы. Используя служебное положение, она подала в налоговую инспекцию декларацию на возврат излишне взысканных сумм, включив в нее заведомо ложные сведения. Для обоснования требований были изготовлены поддельные договоры на оказание услуг и фиктивные медицинские справки о дорогостоящем лечении.

Соучастники.

В криминальную схему женщина вовлекла своих родственников и знакомых, распределив между ними роли. В течение полутора лет злоумышленники пытались вывести из государственной казны более 720 тыс. рублей.

Пресечение преступления.

Довести преступный умысел до конца не удалось — сотрудники налогового ведомства выявили несоответствия при проверке документов.

Аналогичные случаи.

Ранее следственные органы Новороссийска направляли в суд дело местного жителя, пытавшегося получить налоговый вычет на 400 тыс. рублей по фальшивым чекам за стоматологические услуги.

Мера ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в прокуратуру для направления в суд. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.