Центральный банк России (ЦБ РФ) увеличил количество признаков мошеннических операций до шести пунктов, как сообщается в заявлении регулятора.
Ранее в списке было три пункта. Теперь добавлены еще три критерия, которые, согласно приказу ЦБ, официально вступят в силу с 25 июля. В пресс-службе регулятора также сообщили, что в этот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.
Среди новых критериев для таких операций появилась возможность приостановки переводов на счета, по которым уже были зафиксированы мошеннические действия, даже если информация о мошенниках отсутствует в базе регулятора. Второй новый пункт – наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Третий новый критерий – банки должны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошеннических операциях.
